時間: 2023年02月14日 20:57 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 111次
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2022-100
債券代碼：149134 債券簡稱：20云銅01
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南銅業股份有限公司（以下簡稱云南銅業或公司）第九屆監事會第四次會議通知于2022年12月6日以郵件形式發出，會議于2022年12月13日以現場和通訊相結合的方式在云南省昆明市盤龍區華云路1號中銅大廈會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席高行芳女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。到會監事經過充分討論，經書面表決的方式審議并通過了如下議案:
一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于修訂的預案》；
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于修訂的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。本預案為股東大會特別決議事項，審議時須經出席股東大會的股東及股東授權代表所持表決權股份總數的2/3 以上表決通過。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于投資建設西南銅業分公司搬遷項目的預案》；
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于投資建設西南銅業分公司搬遷項目的公告》。
本預案尚需提交公司股東大會審議。
三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的預案》；
同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計和內部控制審計機構，公司2022年財務報表審計費用262萬元、內控審計費用65萬元，合計費用327萬元。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》。
本預案尚需提交公司股東大會審議。
四、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于調整2022年度日常關聯交易預計的預案》；
該預案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，關聯董事對該議案依法進行了回避表決，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見；
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于調整2022年度日常關聯交易預計的公告》。
本預案需提交公司股東大會審議。
五、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于2023年日常關聯交易預計的預案》；
該預案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，關聯董事對該議案依法進行了回避表決，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見；
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業股份有限公司關于2023年日常關聯交易預計的公告》；
本預案需提交公司股東大會審議。
六、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于租賃業務暨關聯交易的議案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，關聯董事對該議案依法進行了回避表決，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表獨立意見。
具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的 《云南銅業股份有限公司關于2023年度租賃業務暨關聯交易的公告》。
特此公告。
云南銅業股份有限公司監事會
2022年12月13日
證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2022-103
債券代碼：149134 債券簡稱：20云銅01
云南銅業股份有限公司
關于2023年度租賃業務暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
?。ㄒ唬╆P聯交易的內容
因實際經營業務需要，云南銅業股份有限公司（以下簡稱本公司）及子公司于2023年度分別與云南銅業（集團）有限公司等關聯方在辦公用房租賃、機器設備租賃等方面發生關聯交易。2023年度交易情況具體見下表：
單位：元
?。ǘ╆P聯關系描述
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