時間: 2023年02月16日 07:42 | 作者：單號無憂 | 來源: 單號無憂物流網| 閱讀: 193次
民生證券股份有限公司
關于廣東炬申物流股份有限公司
部分募投項目延期的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）作為廣東
炬申物流股份有限公司（以下簡稱“炬申股份”或“公司”）的持續督導保薦機
構，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》
求》
等有關法律法規的要求，對炬申股份部分募投項目延期的事項進行了核查，核查
意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東炬申物流股份有限公司首次公開
發行股票的批復》
（證監許可〔2022〕1117 號）核準，公司向社會公開發行人民
幣普通股（A 股）3,224.20 萬股，本次公開發行人民幣普通股每股面值為人民幣
元，扣除發行費用人民幣 5,347.21 萬元，募集資金凈額為人民幣 43,305.97 萬元。
該募集資金已于 2022 年 4 月 23 日全部到賬，募集資金到位情況已經天健會計師
事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，并由其于 2022 年 4 月 23 日出具了天健驗
字〔2022〕7-33 號《驗資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資
金三方監管協議》。截止本核查意見披露日，公司嚴格按照相關規定存放、使用
和管理募集資金，并履行了相關義務。
二、募集資金投資項目實施進度情況
截止 2023 年 1 月 31 日，公司首次公開發行股票募集資金的使用情況詳
見下表：
單位：萬元
募集資金 募集資金累 項目達到預定可
序號 項目名稱 實施單位 投資總額
投入金額 計投入金額 使用狀態日期
炬申準東陸路港 昌吉準東經濟技術開發
項目 區炬申物流有限公司
欽州臨港物流園 廣西欽州保稅港區炬申
項目 國際物流有限公司
供應鏈管理信息
化升級建設項目
廣東炬申物流股份有限
公司
合計 58,000.00 43,305.97 26,359.77 -
注：“欽州臨港物流園項目”已達到預定可使用狀態，相關結項申請已經公司第三屆董事
會第七次會議及 2023 年第一次臨時股東大會審議通過。
三、部分募投項目延期的具體情況
部分募投項目的達到預定可使用狀態日期的調整情況如下：
調整前項目達到預定 調整后項目達到預
序號 項目名稱
可使用狀態日期 定可使用狀態日期
四、本次募投項目延期的原因說明
（一）炬申準東陸路港項目
公司首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港項目”投資總額
為 29,987.31 萬元，其中募集資金投入 22,390.16 萬元。截止 2023 年 1 月 31 日募
集資金累計投入金額 12,839.59 萬元。項目選址于新疆昌吉州準東經濟技術開發
區準東火車站東面地塊。工程期間，由于受到疫情影響以及新疆冬季時間較長、
施工期縮短，工程進度受到嚴重影響，自 2022 年 8 月份至今基本處于停工狀態，
預計到 2023 年 3 月 31 日才能恢復施工。根據目前募投項目的實際進展情況，在
項目實施主體、募集資金用途及項目投資總規模不發生變更的情況下，公司將“炬
申準東陸路港項目”的達到預計可使用狀態日期延期至 2023 年 10 月 31 日。
（二）供應鏈管理信息化升級建設項目
公司首次公開發行股票募集資金投資項目“供應鏈管理信息化升級建設項目”
投資總額為 4,871.18 萬元，其中募集資金投入 3,637.09 萬元。截止 2023 年 1 月
信息化平臺進行升級，打造統一的物流信息平臺，以信息化系統支撐倉儲、運輸、
財務等企業各業務流程的運轉，并且配備建設物流園智能管理系統，實現倉位的
智能監控，主要建設內容包括：（1）基礎子系統；（2）CRM 子系統；
（3）TMS
運輸子系統；
（4）供應鏈管理云平臺系統；
（5）FMS 財務子系統；
（6）門戶網；
（7）OA 系統。該項目主要以產生間接經濟效益為主，建設完成后，將能夠提升
公司內部運作效率，降低管理成本，提高公司各業務網點、各類客戶的信息共享
程度和處理能力，全面提升公司對主營業務數據的集成管理與科學應用能力。由
于前期項目主要集中在系統開發方面，百度，且大部分功能由公司自主研發，導致募集
資金投入推進較慢，公司經過審慎研究，本著對股東負責及謹慎投資的原則，結
合當前該項目的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、募集資金用途及項
目投資總規模不發生變更的情況下，將該項目達到預定可使用狀態的時間延期到
五、部分募投項目延期對公司的影響
本次對部分募投項目進行延期是根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，
項目的延期未改變項目實施主體、資金用途及投資總規模，不存在改變或變相改
變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性
的影響。本次對部分募投項目進行延期調整不會對公司的正常經營產生不利影響，
符合公司長期發展規劃。
六、審批程序及相關意見
（一）董事會審議情況
公司于 2023 年 2 月 13 日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關
于部分募投項目延期的議案》，同意在募投項目實施主體、募集資金投資用途及
投資規模不發生變更的情況下，根據目前募投項目的實施進度，對部分募投項目
進行延期。其中，公司首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東陸路港項
目”的達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 10 月 31 日，
“供應鏈管理信息化
升級建設項目”的達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（二）監事會意見
本次對部分募投項目進行延期是公司根據募投項目的實際建設情況進行的
必要調整，項目的延期僅涉及建設進度變化，募投項目的實施主體、投資總額、
建設內容未發生變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情
形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規
定。因此，我們一致同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項目“炬申準東
陸路港項目”的達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 10 月 31 日，
“供應鏈管
理信息化升級建設項目”的達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次擬對部分募投項目延期是公司根據項目實際情
況而做出的審慎決定，僅涉及相關項目達到預定可使用狀態時間的調整，不涉及
項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募
集資金投向或其他損害公司股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，符
合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及
公司《募集資金管理制度》等有關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。我
們一致同意《關于部分募投項目延期的議案》。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次募投項目延期事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董
事發表了明確同意的獨立意見，履行程序完備、合規。上述事項符合公司募投項
目進展的實際情況，不涉及募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的
變更，不存在損害股東利益及違規使用募集資金的情形，符合《上市公司監管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市
公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規章
的要求，決策程序合法、合規。
綜上所述，保薦機構對公司本次募投項目延期事項無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于廣東炬申物流股份有限公司
部分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人： a b a b
藍天 李東茂
民生證券股份有限公司
年 月 日
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